Sytuacja jst na gruncie ustawy AML. Jakie zmiany dla jst ma przynieść projektowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (uc 75)?

Nabierają tempa prace nad projektem kolejnej zmiany ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nr w wykazie RCL UC 75). 
Projektowana nowelizacja przewiduje m.in.:
- zmiany zakresu obowiązków stowarzyszeń i fundacji, podlegających kontroli starosty w zakresie AML,
- zmiany zasad pozyskiwania przez starostę informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),
- obowiązek uzyskania dostępu do CRBR przez starostę,
- ograniczenie dostępu do CRBR dla JST, np. przed zawarciem transakcji z podmiotem wskazanym w art. 58 ustawy AML, 
- zmiany dla zamawiającego, chcącego sprawdzić wykonawcę na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- procedurę wnioskowania o udostępnienie informacji z CRBR, w tym wykazywanie „uzasadnionego interesu”.
W 2026 r. Rada Ministrów przyjęła nową „Strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Zawiera ona koncepcję zmian, plan działań, a także rekomendacje i zalecane praktyki, w tym takie, które odnoszą się do działalności jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), do których zaliczają się także organy JST. Nowa Strategia ma również znaczenie dla działalności starosty jako organu sprawującego kontrolę nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Niezależnie od nowej Strategii i projektowanej nowelizacji już obowiązujące przepisy prawa nakładają na organy JST liczne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). 
 
Podczas szkolenia:
- omówione zostaną planowane zmiany przepisów,
- wyjaśnione zostanie, w jakim zakresie nowa Strategia dotyczy JST i starosty, i na jakie kwestie wynikające ze Strategii JST/starosta powinni zwrócić uwagę,
- omówiony zostanie sposób realizacji wybranych obowiązków, które spoczywają na organach JST jako jednostkach współpracujących z GIIF.

• Dowiesz się, jakie zmiany przepisów dotyczące JST przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Dowiesz się, które kwestie wynikające z nowej „Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” dotyczą organów JST lub starosty, a także na co w związku z tym należy zwrócić uwagę;
• Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”;
• Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Nabędziesz kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia lub aktualizacji w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do GIFF powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- przekazywania do GIIF informacji,
- wybranych podstawowych aspektów sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Pracownicy JST m.in. urzędów gminy, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym za współpracę z GIIF.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z prawie 20-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła tysiące pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współautorka kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, autorka publikacji z tematyki obowiązków i procedur w JST w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.