Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) w godz. 10.00 - 13.30 w HOTELU METROPOLITAN w Rzeszowie, ul. Słowackiego 16 (za Ratuszem, w kierunku Instytutu Pamięci Narodowej). Hotelowy parking podziemny jest dla Państwa bezpłatny.

Temat spotkania to „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w jst”. 

Program spotkania:
1. Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy
3. Źródła brudnych pieniędzy
4. Etapy i metody prania brudnych pieniędzy wraz z omówieniem związanych z nimi przepisów karnych
5. Obowiązki jednostek w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków osób świadczących usługi rachunkowe, zakładających spółki prawa handlowego, pełnomocników podatkowych i radców prawnych
6. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych
• identyfikacja klienta
• rejestracja transakcji
7. Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej, umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków, wraz z przedstawieniem oraz omówieniem praktycznych przykładów wewnętrznych procedur i rejestrów transakcji
8. Nadzór nad instytucjami obowiązanymi
9. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – funkcje i kompetencje tego organu. Zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
10. Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
11. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków.

Proszę o potwierdzenie przybycia mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przez formularz elektroniczny http://frdl.rzeszow.pl/ogloszenia/forum-skarbnikow.html?hy=90 lub telefonicznie 17-783-55-53 do dnia 18 września 2017r.

Z wyrazami szacunku,


Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum